Ноябрь
9

14:00-15:00

Мастер-класс. Контроль Росфинмониторинга

09 ноября c 14:00 до 15:00

Вся необходимая информация о контроле Росфинмониторинга за 60 минут!

 

На мастер-классе вы узнаете:

♦ Какие права и обязанности Федеральный закон № 115-ФЗ распространил на поднадзорные организации в целях ПОД/ФТ
♦ Тонкости алгоритма работы поднадзорных организаций во исполнение законодательства о ПОД/ФТ
♦ На что обратить внимание клиентам банков и других поднадзорных организаций с целью минимизации рисков блокировки денежных средств и отказа в проведении операций

После мастер-класса каждому участнику высылаются:

♦ Чек-лист по алгоритму действий в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
♦ Памятка специальному должностному лицу в целях ПОД/ФТ
♦ Формы документов, которые понадобятся для реализации требований Закона № 115-ФЗ
♦ Материалы для подгрузки в Избранное в КонсультантПлюс в виде закладок с комментариями по теме

799 ₽

    Заказать звонок

    Я согласен с Политикой конфиденциальности

      Зарегистрируйтесь и получите
      пробный доступ к системе КонсультантПлюс
      бесплатно на 2 дня

      Я даю согласие на обработку персональных данных

        Заказать прайс-лист

        Стоимость системы КонсультантПлюс зависит от нескольких составляющих – информация для каких специалистов требуется (юрист, бухгалтер, кадровик и др.), сколько будет пользователей и других параметров

        Специалисты РИЦ "Информ-Групп" подскажут, какой комплект Системы будет успешнее решать ваши задачи, и помогут сэкономить при подборе комплекта

        Заполните форму, чтобы получить специальное ценовое предложение и узнать о действующих акциях

        Я даю согласие на обработку персональных данных

          Заполните форму заявки, и с вами свяжется наш специалист
          для оформления подписки по СПЕЦИАЛЬНОЙ подписной цене!

          Я даю согласие на обработку персональных данных

            Купить КонсультантПлюс

            Заполните форму, чтобы получить специальное ценовое предложение и узнать о действующих акциях

            Я даю согласие на обработку персональных данных

              Задать вопрос

              Я даю согласие на обработку персональных данных

                Заполните форму заявки, и с вами свяжется наш специалист для оформления подписки по СПЕЦИАЛЬНОЙ цене!

                Я даю согласие на обработку персональных данных

                  Есть вопросы, комментарии, предложения? Напишите нам!

                  Я даю согласие на обработку персональных данных

                    Подписка на рассылку

                    Я даю согласие на обработку персональных данных

                      Я даю согласие на обработку персональных данных

                        Заказать документ

                        Я даю согласие на обработку персональных данных

                          Я даю согласие на обработку персональных данных

                            Для заказа первичных документов заполните, пожалуйста форму заявки

                            Я даю согласие на обработку персональных данных